房貸詐騙億萬美元欲逃跑 一美國男子芝加哥判刑25年

 

帕特爾通過偽造房貸詐騙了1.79億,還暗中計劃潛逃。本週被判刑25年。(Pixabay)

【大紀元2018年03月10日訊】(大紀元記者唐明鏡編譯報導)一名美國男子因騙取1.79億美元的房地產貸款被定罪,這名叫帕特爾(Nikesh Patel)的男子以追回損失為由爭取到緩刑,哪料到他卻在祕密策劃逃到厄瓜多爾。3月6日本週二,芝加哥聯邦法官稱尼科什·帕特爾(Nikesh Patel)的罪行乃四十年首見,判處他25年監禁。

     

34歲的帕特爾出生於佛羅里達。他在佛羅里達成立公司First Farmers Financial LLC,自任公司總裁,偽造了26份假貸款,賣給了在密爾沃基的投資公司Pennant Management,賣價是1.79億美元。

     

帕特爾稱這些貸款都是有美國農業部擔保的,但其實全是假的,沒有實際的借貸者,更無政府擔保。帕特爾用騙來的億萬美元投資伊利諾州和佛羅里達州的旅館項目,並支付自己奢侈的生活。他有一輛勞斯萊斯、一輛蘭博基尼,還有其它豪車,穿著定制服裝,戴著昂貴珠寶,全世界到處旅遊,多次去巴拿巴光顧妓院等。

     

可他造成的後果是,很多投資人損失慘重。伊利諾大都會投資基金(Illinois Metropolitan Investment Fund,IMET)因投資了Pennant,損失超過5千萬美元。而IMET吸收了大芝加哥地區200多個市政、學校、公園區等機構的投資,包括Oak Park和River Forest市的政府資金。

     

帕特爾在2016年認罪。他在2017年向法官爭取緩刑,並承諾在取保候審期間,會積極配合政府追回損失的錢財。

     

誰知他早就在策劃在外國啟動嶄新的人生。FBI搜查文件發現,帕特爾在認罪前就開始安排逃亡生活了,包括在厄瓜多爾首都郊區購買百萬美元豪宅,聘請私人廚師,為四個女兒尋找英語學校等。

     

在他的一台電腦里,帕特爾記錄道,如果他乘坐私人飛機逃走,就不會被政府太早發覺。他曾經計劃告訴他的律師和調查員,他將在一個康復中心呆一週,手機會被關閉,這樣就不會引起懷疑了。

     

更甚的是,帕特爾策劃逃走期間,還在進行新的詐騙。他把自己偽裝成巴西第二大銀行Banco do Brasil的副總裁,向愛荷華州的多個投資人售出了1900萬美元的假貸款,甚至還偽造了一個網站,讓貸款看上去更真實。

     

與此同時,他依舊過著奢華的生活,在奧蘭多擁有豪宅,經常去滑雪,還在四季酒店擲3萬美元為女兒慶祝1歲生日。

     

2018年1月6日,FBI在佛羅里達州奧蘭多的國際機場逮捕了帕特爾。從他攜帶的文件中警方發現,他準備從迪拜一個商人手中購買價值3千萬美元的鑽石,交易中包括一顆104克拉的黑鑽石,「世界上最罕見、最受追崇的鑽石」,他寫道。

     

帕特爾計劃把這些昂貴的鑽石放到一個保險箱里,直到有一天將它們變賣。他寫道,用鑽石來掩蓋他的資金來源是「做交易最乾淨的方式,不留下任何痕跡」。帕特爾計劃在厄瓜多爾申請政治避難。

     

3月6日的審判上,聯邦檢察員要求對帕特爾判刑30年,稱「他(帕特爾)對法庭講的一切都可能是徹頭徹尾的謊話。」帕特爾的律師爭取刑期在20年以下,表示他至少幫助法庭追回了8600萬美元。

     

帕特爾最後被判囚禁25年。法官Charles Kocoras說,這是他主持法庭近四十年來見過的最大數目的金融詐騙案。

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